| 证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-051 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 “花园转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定， 于2025年12月31日召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议（以下简称“本次 债券持有人会议”）。本次债券持有人会议决议如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 名方式表决。 （二）会议出席情况 有人及代理人共10人，代表有表决权的公司债券173,324张，代表的本期未偿还债券本金 总额共计17,332,400元，占本次未偿还债券面值总额的1.47%。 其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人2名，代表有表决权的债券张数11,125 张，代表的本期未偿还债券本金总额1,112,500元，占本次未偿还债券面值总额的0.09%。 通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人8名，代表有表决权的债券张数162,199张，代 表的本期未偿还债券本金总额16,219,900元，占本次未偿还债券面值总额的1.38%。 的律师对本次债券持有人会议进行了现场见证。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审 议通过了以下议案： 表决结果：同意173,324张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数 的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃 权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。 三、律师出具的法律意见 北京浩天律师事务所张晓东、张琭璐律师现场见证，并出具法律意见。认为：公司 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的 召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 次债券持有人会议法律意见书。 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 |
